دانلود تحقیق درباره جرایم سازمان یافته 6ص علوم انسانی حقوق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
جرم شناسی و حوادث جنایی
جرایم سازمان یافته
از جمله مهمترین خطرهایی که جامعة جهانی را در آستانة هزارة سوم به طور جدّی تهدید می کند، "جرایم سازمان یافته" است. این عنوان در علم جرم شناسی شامل فعالیتهای مجرمانه شدید توسط گروههای مجرمانه ای می شود که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگیهای خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت مرتکب جرم می شوند، هرچند در علم حقوق پیچیدگی و ویژگیهای خاص گروه چندان مورد نظر قانونگذار نیست. جرایم سازمان یافته اگر چه از سالیان دور وجود داشته است، لکن جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصادی کشورهای دنیا به همدیگر، توسعة صنایع مربوط به ارتباطات و حمل و نقل بین المللی و تبدیل شدن دنیا به "دهکده ای جهانی" موجب گردیده است تا جرم سازمان یافته جنبه ای فراملّی نیز به خود گیرد و قلمرو خود را بر عرصة بین المللی بگستراند. از حیث پیشینه، این جرم ابتدا در جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی مورد بحث قرار گرفته است و پس از تبیین تهدیدها و آثار مخرّب آن بر جامعه، بعضی از دولتها آن را به تدریج وارد حقوق داخلی خود کرده اند. به علاوه معاهدات منطقه ای و بین المللی دو یا چند جانبه مختلفی نیز برای مقابله با مظاهر این جرم به امضا دولتهای مختلف رسیده است. به سبب اهمیت مبارزه با جرایم سازمان یافته، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملّی ملل متحد برای مبارزة همه جانبة بین المللی با مظاهر این جرم و هماهنگ سازی قوانین داخلی مربوط، در نوامبر سال 2000 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قالب قطعنامه ای به تصویب اعضا رسید و از 15 دسامبر این سال طی کنفرانسی در پالرمو ایتالیا برای امضاء مفتوح گشت. با توجه به اینکه افغانستان نیز یکی از کشورهای درگیر مبارزه با جرابم سازمان یافته به ویژه در ارتباط با قاچاق مواد مخدر توسط باندهای قاچاق داخلی و بین المللی است، جا داردقوه مقننه برای پیشگیری، کنترل و سرکوب مظاهر آن با توجه به مفاد کنوانسیون فوق الذکر تدابیر قانونی مناسبی را پیش بینی کند .
پولشویی: جرم سازمان یافته
پولشویی جرمی سازمان یافته و فراملی است که نظام مالی جهان امروز بالاخص کشورهای در حال توسعه را که به شکلی گسترده تر با آن مواجهند دچار بحران کرده و سازمان های بین المللی و منطقه ای را وادار به ارائه راهکارهای متعدد برای مبارزه و تحدید آن می کند.
پولشویی جرمی سازمان یافته و فراملی است که نظام مالی جهان امروز بالاخص کشورهای در حال توسعه را که به شکلی گسترده تر با آن مواجهند دچار بحران کرده و سازمان های بین المللی و منطقه ای را وادار به ارائه راهکارهای متعدد برای مبارزه و تحدید آن می کند.
درآمدهای حاصل از فعالیت های نامشروع و مجرمانه، پول آلوده نام دارند که اگر در حیطه مواد مخدر و فحشا باشد «پول کثیف»، چنانچه ناشی از قاچاق و فرار مالیاتی باشد «پول سیاه» و هر گاه منشاء درآمد رشوه و فساد مالی باشد «پول خاکستری» نامیده می شود. از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق جرایم با هدف کسب منابع مالی رخ می دهند پول های آلوده به دلیل قابل دسترس بودن منشاء آن از سوی مامورین امنیتی و پلیس، قابلیت ورود به چرخه اقتصادی را ندارد. لذا رهبران جرایم سازمان یافته طی مراحلی اقدام به پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشاء مجرمانه و غیرقانونی فعالیت های خود با هدف سهولت در بهره برداری هر چه بیشتر از آن برای اقدامات مجرمانه آتی می کنند، این فرآیند پولشویی نامیده شده است و نتیجه آن قانونی جلوه گر شدن منشاء درآمد و پاکیزه شناخته شدن پول آلوده است.
مراحل تحقق پولشویی عبارتند از:
۱ مرحله جای گذاری یا مکان یابی و استقرار
placement stage :که عبارت است از تزریق پول آلوده به سیستم مالی رسمی و تبدیل وجوه نقد به ابزارهای پولی مانند چک مسافرتی، حواله های پولی و... یعنی وجوه کلان از طریق سپرده گذاری در موسسات مالی رسمی و غیررسمی یا ارسال پول به خارج از مرز با خرید کالاهای ارزشمند به وجوه خرد تبدیل می شود.
۲ مرحله پنهان سازی یا لایه چینی layering stage) :که عبارت است از جداسازی پول آلوده از منشاء خود به منظور مخفی کردن رد، جلوگیری از تعقیب و امکان بازگرداندن مجدد آن به چرخه جرم بدون امکان یافتن محل جغرافیایی و منشاء آن. یکی از روش های این کار انتقال موجودی از حساب های اولیه به سایر حساب ها در همان موسسه یا موسسات دیگر است.
۳ مرحله ادغام و یکپارچه سازی و بازگرداندن intergration stage : که عبارت از ایجاد پوشش ظاهری مشروع در قالب ایجاد موسسه های اقتصادی یا خریدهای کلان و بازگرداندن دوباره منابع اولیه به فعالیت در موارد غیرقانونی است.
●پولشویی در چهار قالب قابل شکل گیری است:
الف پولشویی درونی، بدین مفهوم که پول آلوده در یک کشور حاصل می شود و پولشویی نیز در همان جا شکل می گیرد. ب پولشویی صادرشونده که پول آلوده در یک کشور به دست می آید ولی پولشویی در خارج از کشور محقق می شود. ج پولشویی واردشونده که پول آلوده در سایر نقاط جهان حاصل می شود لیکن پولشویی در داخل کشور شکل می گیرد. د پولشویی بیرونی که پول آلوده از سایر کشورها حاصل و پولشویی نیز در خارج از کشور محقق می شود.پولشویی علاوه بر تاثیرات نامطلوب ر ابعاد اجتماعی و اخلاقی جامعه، آثار و تبعات منفی بسیار گسترده ای بر اقتصاد کشورها دارد چرا که به مثابه پلی، اقتصاد رسمی و قانون کشور را به اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی متصل می کند و باعث تخریب بازار مالی، از طریق ورود نامعقول حجم بالای نقدینگی و متعاقبا خروج نابهنگام و ناگهانی همین حجم پول به منظور انجام یک معامله مجرمانه می شود. نتیجه این امر تخریب بخش خصوصی از طریق سلب اعتماد صاحبان منابع مالی مشروع، کاهش سرمایه گذاری، تاثیر منفی بر نرخ ارز و نهایتا به هم ریختگی بخش اقتصاد خارجی و عدم تعادل بخش های اقتصاد داخلی است.همچنان که گفتیم پولشویی جرمی سازمان یافته است. ویژگی اینگونه جرایم حداقل سه نفر بودن اعضای آن، استمرار عملیات مجرمانه در طول زمان و جلب منفعت مالی به عنوان هدف اصلی است. فراملی بودن، دیگر ویژگی پولشویی است که ارتباط فیمابین کشورها به صورت گسترده را اجتناب ناپذیر می کند. این هر دو خصیصه امکان مبارزه با آن و تعقیب مجرمین را برای دولت ها بسیار سخت و بعضا ناممکن ساخته و تلاش های سازمان های بین المللی و منطقه ای در تحدید این امر موفقیت چندانی نداشته اند.سازمان ملل متحد طی کنوانسیون ۱۹۸۸ وین دولت های عضو را ملزم به جرم شناختن پولشویی و تعیین مجازات متناسب با قوانین داخلی
سایر محصولات :
دانلود تحقیق درباره جرایم سازمان یافته 6ص علوم انسانی حقوق
دانلود تحقیق درباره جرایم...
دانلود تحقیق درباره بررسی حقوق زن در اسلام 36 ص علوم انسانی_حقوقدانلود تحقیق درباره بررسی حقوق زن...
دانلود تحقیق درباره بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا 15ص علوم انسانی_حقوقدانلود تحقیق درباره بررسی تطبیقی...
دانلود تحقیق درباره برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی 16ص علوم انسانی_حقوقدانلود تحقیق درباره برداشت اقتصاد نهادگرا...
دانلود تحقیق درباره اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران 43ص علوم انسانی_حقوقدانلود تحقیق درباره اهمیت اخلاق...
فایل گزارش کارآموزی پروژه ساختمانیفایل گزارش کارآموزی پروژه ساختمانی...
دانلود تحقیق درباره اهلیت 8ص علوم انسانی_حقوقدانلود تحقیق درباره اهلیت...
محاسبات مربوط به فرکانس مدار الکتریکیمحاسبات مربوط به فرکانس مدار الکتریکی...
دانلود تحقیق درباره اصول مجلس شوراى اسلامى 12ص علوم انسانی_حقوقدانلود تحقیق درباره اصول...
فایل کارآموزی در نمایندگی ایران خودروفایل کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو...
دانلود تحقیق درباره اشخاص حقیقی 18ص علوم انسانی_حقوقدانلود تحقیق درباره اشخاص حقیقی 18ص...
فایل گزارش کارآموزی کامپیوتر مرکز کامپیوتر شهرداری مرودشتفایل گزارش کارآموزی کامپیوتر...
دانلود تحقیق درباره اشخاص حقوقى 9ص علوم انسانی_حقوقدانلود تحقیق درباره اشخاص حقوقى 9ص...
وضعیت فروش در فروشگاه تایپ و لوازم التحریر 49 ص بروز شدهوضعیت فروش در...
دانلود تحقیق درباره اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام 31ص علوم انسانی_حقوقدانلود تحقیق درباره اجراى...
فایل گزارش کارآموزی ریخته گری جهاد دانشگاهی مشهدفایل گزارش کارآموزی ریخته...
دانلود تحقیق درباره آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی 18 ص علوم انسانی_حقوقدانلود تحقیق درباره آزادی فردی و...
فایل کارآموزی نیروگاه برق شازندفایل کارآموزی نیروگاه برق شازند...
والت دیزنی کارآفرین سده بیستم 11 ص بروز شدهوالت دیزنی کارآفرین سده...
فایل گزارش کارآموزی نرم افزار کامپیوتر، پست الکترونیکفایل گزارش کارآموزی نرم افزار کامپیوتر،...
واحد تولیدی آرد ستاره 37 ص بروز شدهواحد تولیدی آرد ستاره...
فایل گزارش کارآموزی نقش آموزش و پرورش در توسعه فردی و اجتماعیفایل گزارش کارآموزی...
نگرشی کلی بر تکنولوژی تولید آب میوه 16 ص بروز شدهنگرشی کلی بر تکنولوژی تولید آب...
فایل گزارش کارورزی بانک کشاورزی مرکزیفایل گزارش کارورزی بانک کشاورزی...
نگاهی اجمالی به فعالیت ها و برنامه های دفتر توسعه کارآفرینی در سال 1386 18 ص بروز شدهنگاهی اجمالی به فعالیت ها و...
دانلود تحقیق کارآموزی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات در ایستگاه تحقیقات عراقی محله 60 صدانلود تحقیق کارآموزی کشاورزی زراعت...
فایل گزارش کارورزی بیمه و قوانین بیمه گریفایل گزارش کارورزی بیمه و قوانین بیمه...
دانلود تحقیق کارآموزی کامپیوتر جهاد کشاورزی 80 صدانلود تحقیق کارآموزی...
نمونه سوالات کار آفرینی بروز شدهنمونه سوالات کار آفرینی...
فایل گزارش کارآموزی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوینفایل گزارش کارآموزی...
دانلود تحقیق کارآموزی کارخانة کاشی اصفهان 30صدانلود تحقیق کارآموزی...
نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی 27 ص بروز شدهنقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی...
فایل گزارش کارآموزی کاردانی عمرانفایل گزارش کارآموزی کاردانی عمران...
دانلود تحقیق کارآموزی فناوری اطلاعات شرکت سروش 11 صدانلود تحقیق کارآموزی فناوری...
دانلود تحقیق کارآموزی عمران مراحل اجرائی ساختمان یک اسکلت فولادی از شروع تا خاتمه 33 صدانلود تحقیق کارآموزی عمران...
نقش دانشگاه ها در کارآفرینی 26 ص بروز شدهنقش دانشگاه ها در کارآفرینی 26 ص...
فایل گزارش کار آزمایشگاه مدار های الکتریکیفایل گزارش کار آزمایشگاه مدار...
دانلود تحقیق کارآموزی عمران بیان مراحل مختلف اجرا 50 صدانلود تحقیق کارآموزی عمران...
نقش دانشگاه ها در کارآفرینی عنوان 22 ص بروز شدهنقش دانشگاه ها...
دانلود تحقیق کارآموزی عمران اجرای دیوار حائل 21 صدانلود تحقیق کارآموزی عمران ...
دانلود تحقیق کارآموزی عرمان 53 صدانلود تحقیق کارآموزی عرمان 53 ص...
نقش خانواده در کارآفرینی 23 ص بروز شدهنقش خانواده در...
دانلود تحقیق کارآموزی شیمی هپکو 72 صدانلود تحقیق کارآموزی شیمی هپکو...
نصب جالیوانی در اماکن عمومی 35 ص بروز شدهنصب جالیوانی در اماکن عمومی 35 ص...
موسسه آموزشی و پژوهشی بروز شدهموسسه آموزشی و پژوهشی...
مهارتهای شخصی در کسب و کار خانگی 45 ص بروز شدهمهارتهای شخصی در کسب و کار خانگی...
فایل گزارش کارآموزی زراعت سویافایل گزارش کارآموزی زراعت سویا...
فایل گزارش کارآموزی اداره برق شهرستان خرمدرهفایل گزارش کارآموزی اداره برق...
فایل کارورزی مراحل حسابداری پیمانکاریفایل کارورزی مراحل حسابداری...
فایل گزارش کارآموزی امنیت شبکه استانداری خراسانفایل گزارش کارآموزی امنیت شبکه استانداری خراسان...
دانلود مقاله کامل درباره تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطاتدانلود پروژه کامل درباره تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی
دانلود پروژه کامل درباره تأسیس آموزشگاه آشپزی نازخاتون
دانلود پروژه کامل درباره تأسیس دفتر بیمه
دانلود مقاله کامل درباره ترمیم وتقویت سازه های بتنی توسط دیوار برشی فولادی
دانلود مقاله کامل درباره چغارت
دانلود مقاله کامل درباره چالشهای مسکن و تراکم ساختمانی
دانلود مقاله کامل درباره چالشهای مسکن و تراکم ساختمانی 53 ص
دانلود مقاله کامل درباره پیش بینی تغییرات خصوصیات فیزیکی بتن
دانلود مقاله کامل درباره پمپ های آبرسانی
دانلود مقاله کامل درباره پمپ حرارتی20
دانلود مقاله کامل درباره پمپ حرارتی
دانلود مقاله کامل درباره پلی گون زمین فوتبال
دانلود مقاله کامل درباره پلی گون زمین فوتبال 23 ص
دانلود مقاله کامل درباره پله
دانلود مقاله کامل درباره پلها 20 ص
دانلود مقاله کامل درباره پل و ساختار آن
دانلود مقاله کامل درباره پل ها و انواع آن
دانلود مقاله کامل درباره پل ها و انواع آن 11 ص
دانلود مقاله کامل درباره پروژه راه سازی 32 ص
دانلود مقاله کامل درباره پروژه استاتیک 19 ص
دانلود مقاله کامل درباره پروزه عناصر و جزئیات ساختمان
دانلود مقاله کامل درباره راه های آسفالته
دانلود مقاله کامل درباره راه های مقاوم سازی ساختمان ها 22 ص
دانلود مقاله کامل درباره راه سازی
دانلود مقاله کامل درباره راه آهن
دانلود مقاله کامل درباره خواص بتن
دانلود مقاله کامل درباره خواص بتن 38 ص
دانلود مقاله کامل درباره خرپا
دانلود مقاله کامل درباره خاک
دانلود مقاله کامل درباره خاک و مکانیک خاک 49 ص
دانلود مقاله کامل درباره خاک شناسی
دانلود مقاله کامل درباره خاک شناسی 92 ص
دانلود مقاله کامل درباره خاکریزی
دانلود مقاله کامل درباره خاک شناسی 15 ص
دانلود مقاله کامل درباره حمل و نقل 18 ص
دانلود مقاله کامل درباره حفر تونل
دانلود مقاله کامل درباره جوشکاری
دانلود مقاله کامل درباره جزوه سنگ شناسی
دانلود مقاله کامل درباره جوش جوشکاری
دانلود مقاله کامل درباره تأثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی
دانلود مقاله کامل درباره تأثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
دانلود مقاله درباره تاریخچه ورزش هندبال
دانلود مقاله کامل درباره ضوابط ، استانداردها و شرایط فنی احداث باشگاه تیراندازی ورزشی
دانلود مقاله کامل درباره مهدویت در ادیان مختلف
دانلود مقاله کامل درباره طرح آموزش فراگیر فناوری اطلاعات در ایران (مبتنی بر الگوی بینالمللی ICDL)
دانلود تحقیق کامل درمورد صنعت کاشی
دانلود مقاله کامل درباره اهداف پست بانک
دانلود مقاله کامل درباره دندان
دانلود مقاله کامل درباره تشریح قلب
دانلود مقاله کامل درباره مکانیک سیالات
دانلود مقاله کامل درباره رشد و نمو در گیاهان
دانلود مقاله کامل درباره آب
دانلود مقاله کامل درباره کاربرد لیزر در سلاح
دانلود مقاله کامل درباره عایق های مایع در برق قدرت
دانلود مقاله کامل درباره تقسیم سلولی میتوز و میوز
دانلود مقاله کامل درباره تک یاخته ها
دانلود مقاله کامل درباره تمدن و فرهنگ ایران بعد از اسلام
دانلود مقاله کامل درباره کشف انرژی اتمی
دانلود مقاله کامل درباره انواع موتورهای احتراق داخلی
دانلود مقاله کامل درباره تهویه مطبوع
دانلود مقاله کامل درباره مبدل های حرارتی اصلی
کلمات کلیدی :رمی ازمان یافته رایم ازمان یافته رایم ازمان یافته چار حران کرده رائه اهکارهای متعدد مروز الاخص کشورهای هان مروز الاخص انلود حقیق رباره حقیق رباره رایم پول لوده ازمان یافته ازمان یافته رایم ازمان ازمان های laquo پول ازمان پولشویی مجرمانه یافته منشاء مبارزه یافته قتصاد لمللی منطقه
- ۹۶/۰۷/۲۹